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观察 | 财务舞弊识别：从人工到智能
从康美药业到瑞幸咖啡，在频频暴雷的资本市场，投资者举步维艰。而在未来的3-5年，随着疫情的常态化和实体经济的持续下行，现金流短缺将导致更多财务舞弊的藏匿者无处遁形。...
2020-12-04
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全国首个！上海发布《经营者竞争合规指南》地方标准
近日，《经营者竞争合规指南》上海市地方标准正式发布。作为全国首个引导企业全方位开展竞争合规建设的推荐性地方标准，该《合规指南》的出台成为上海强化竞争政策实施试点的最新成果，不仅促进国内反垄断法律法规的全面实施，同时对接国际规制环境，有望成为上海标准国际应用的范例。...
2020-12-01
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企业舞弊案件中“立案难”怎么办？
现下，很多企业被舞弊案件中“立案难”这一问题所困扰。那么可以从以下方面入手解决“立案难”的问题。提升企业内部舞弊案件的办案质量，对标公安机关司法机关的立案标准，确保调查取证、法律适用准确，建立“查处分离”的办案模式。...
2020-11-30
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大数据揭秘“假失业，真欺诈”的另类创业
在对W市基本养老保险基金进行审计时，审计组通过大数据分析发现，个别空壳公司及人力资源公司和个人通过虚构劳动关系参保缴费，办理失业并申领失业金，从而赚取代理费的"创业项目"，进而揭示了一系列"假失业，真欺诈"问题。...
2020-11-30
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6家企业涉及个人信息合规使用的实务问题答疑（涉人脸识别、告知&删除、内部员工信息、儿童信息）
昨日，《信息安全技术 个人信息安全影响评估指南》国家标准正式发布，并将于2021年6月1日正式实施。该标准能够有效支撑《个人信息保护法（草案）》中的第五十四条，该标准也支撑实施GDPR项下的DPIA！...
2020-11-26
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一封举报信牵出“一窝硕鼠”
11月10日，黑龙江省齐齐哈尔市公共资源交易中心召开警示教育大会，以去年发生在公共资源交易领域的腐败窝案为例，警示全体党员干部——手莫伸，伸手必被捉。...
2020-11-25
