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如何正确理解合规与风控
合规，作为一项新兴业务，近年来正在世界各国以惊人的速度发展。而对于不少中国企业来说，“合规”还是一个相对陌生的概念。举国震惊的“中兴事件”发生后，“合规”突然出现在国人面前，一时间成为中国社会热议的话题。...
2020-09-10
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擅自利用数据库转投快递，某快递公司被判侵犯客户隐私权
收件方邓女士不在家,快递员“机智”地通过公司数据库,找到了邓女士的另一个常用的公司地址予以了投递,没想到公司前台还不巧拆开了这一快件,意外发现了邓女士在外兼职的秘密。丢掉工作的邓女士将快递公司诉至法院。...
2020-09-09
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纽约对冲基金创始人被指控欺诈，与内曼·马库斯百货破产有关
美国司法部周四（9月3日）称，纽约一家对冲基金的创始人因向竞争对手施压，要求其不要竞购与内曼•马库斯（Neiman Marcus，注-1），破产有关的资产，从而能以更低的价格收购这些资产，周四受到刑事指控。...
2020-09-08
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审计人员如何发现财务舞弊的蛛丝马迹？
财务舞弊，“变”字在先，“藏”字在后，在变动中弄虚作假，在深藏中蒙混过关。变是变真为假，变实为虚，变公为私，变人为己；藏是隐藏深固，巧妙掩饰，诡秘掩盖，层层掩护，或遍布障眼法，蒙混过关。...
2020-09-04
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以中海油为例 揭露上市公司内部控制审计存在的主要问题
内部控制审计与财务报表审计的整合对于上市公司、注册会计师以及需要使用企业财务信息的相关各方都产生了重要的意义。本文将为您详细介绍上市公司内部控制审计存在的主要问题。...
2020-09-03
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加拿大将打击移民欺诈 "双非"生子或无法获得居民身份
海外网9月2日电 据加拿大《环球邮报》消息称，加联邦移民部长首席发言人当地时间8月31日晚表示，近期渥太华将重点打击移民欺诈行为，虽然“旅游生子并不普遍”，但该部门正在研究加拿大“双非”父母（孩子父母都没有加拿大居民身份）中，具体有多少人属于游客。“双非”生子或无法获得居民身份。...
2020-09-02
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外媒：为美国宇航局做研究的德州农工大学教授被捕
据美国司法部消息，德克萨斯州农工大学53岁教授，陈正东（Cheng Zhengdong，音译）于8月23日被指控共谋、虚假陈述和电信诈骗而被捕。...
2020-09-02
