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中文版系列之（三）舞弊者画像 实施金融犯罪的主体是人。这是一个显而易见的真理，然而，除了对有组织犯罪团伙构成的威胁有模糊认知外，我们大多数人在日常生活中是否理解这一事实的含义，完全不清楚。...
2025-07-17
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行业资讯 | 以美、英、印三国文化差异为例，谈如何做好舞弊调查访谈
在访谈中关注被访谈者的文化背景，有助于建立良好的融洽关系，开展富有成效的访谈。为帮助舞弊调查人员取得成功，作者分享了他们针对不同背景被访谈者的实用且兼顾文化差异的访谈方法。...
2025-07-17
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中文版系列之（一）组织中的反舞弊责任 1990年，波利佩克集团的轰然倒塌，成为改写一位特许会计师职业生涯的转折点。作为该舞弊案调查团队的核心成员，贾尔斯·斯蒂芬在伦敦金融城的审计经验被彻底重塑——从统筹债权追讨诉讼...
2025-07-07
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假冒吉他充斥全球市场
对吉他等乐器不断增长的需求，意味着舞弊者有更多机会利用宽松的商标法，向毫无防备的消费者出售改装的假冒乐器。身为吉他爱好者的作者，深入拆解了这一舞弊模式的运作要素，并为音乐爱好者和舞弊审查人员提供了规避常见骗局、打击假冒舞弊的方法...
2025-06-18
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行业资讯 | “循环舞弊”的识别和防范
我们现在所讨论的这种不那么 “欢乐” 的增值税逃税行为，是多个国家间通过虚假交易形成的恶性循环。在这些被称为 “循环舞弊”（又称 “欧盟内部失踪贸易商舞弊”）的交易骗局背后，舞弊审查师致力于揭露复杂的国际舞弊网络，并识别高风险商业实体...
2025-06-12
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行业资讯 | “红领舞弊”案例剖析及风险识别
通常认为白领罪犯是非暴力的，但有一种“红领犯罪”他们会实施暴力行为来掩盖自己的罪行。在此，作者对红领犯罪进行了解释，并描述了能表明他们有暴力倾向的危险信号。...
2025-05-16
